Аналітичний продукт БЕБ як доказ у кримінальній справі 

Аналітичний продукт Бюро економічної безпеки (БЕБ) дедалі частіше стає відправною точкою для перевірок, запитів і кримінальних проваджень. Саме тому бізнесу і корпоративним юристам важливо розуміти: що таке аналітичний продукт БЕБ, як він формується і як з ним працювати на практиці.

Про це говорив Олександр Шевцов, керівник кримінальної практики Riyako&Partners, під час XVII Kyiv Criminal Law Forum Асоціації адвокатів України.

Що таке аналітичний продукт БЕБ 

Аналітичний продукт - це результат аналізу великого масиву даних: податкової інформації, митних даних, реєстрів, фінансових показників, відкритих джерел. На основі цього аналізу формуються висновки про можливі ризики у діяльності бізнесу. 

На практиці саме такі висновки часто пояснюють, чому компанія опинилася в полі уваги контролюючих органів.

Чи є це доказом у кримінальній справі

Окремий акцент у виступі Олександр зробив на доказовому значенні аналітичного продукту. Сам по собі він не дорівнює встановленому факту порушення, але може використовуватися як документ у межах кримінального провадження.

Саме тому важливо не ігнорувати такі матеріали, а розуміти які дані в них використані; які висновки зроблені; що з цього можна і потрібно перевіряти та спростовувати.

Як бізнесу працювати з аналітичними висновками

Адвокат з захисту бізнесу Олександр Шевцов поділився інструментами протидії:

• належне оформлення господарських операцій,
• адвокатські запити, тимчасові доступи, допит свідків для обгрунтування вартості товарів, реальності господарських операцій, спростування повʼязаності,
• проведення податкової перевірки,
• проведення комплексу експертиз: економічна, товарознавча, технічна, почеркознавча.

Розуміння логіки роботи таких аналітичних інструментів сьогодні є важливою частиною безпеки компанії та захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.