Коли і навіщо сторона захисту проводить судові експертизи у справах про розкрадання в оборонних закупівлях?

Судові експертизи є одним з найважливіших інструментів у доведенні своєї позиції як для обвинувачення, так і для захисту в будь-якій судовій справі, особливо в таких складних і багатогранних, як провадження про розкрадання під час закупівель для потреб оборони та інфраструктури.

Так, упродовж останніх двох років спостерігається тенденція до значного зростання кількості реєстрації кримінальних проваджень у сфері державних закупівель.

Згідно статистичних відомостей Офісу Генерального прокурора, якщо до 2021 року включно правоохоронці розпочинали досудове розслідування щодо 270-330 кримінальних правопорушень у цій сфері, у 2022 році щодо 263правопорушень, то у 2023 році розпочато розслідування за фактами вчинення 727 аналогічних кримінальних правопорушень, а за 10 місяців 2024 року вже щодо 997 правопорушень.

Державні закупівлі для потреб оборони та інфраструктури набирають значну питому вагу із загальної кількості закупівель, при цьому наведені співвідношення кількості облікованих правоохоронними органами кримінальних правопорушень у цій сфері між 2023-2024 та попередніми роками є аналогічними і для цієї категорії.

Така тенденція, в тому числі, свідчить і про супроводження всіх видів державних оборонних закупівель пилкою увагою правоохоронних органів.

Якими є основні ознаки з точки зору правоохоронних органів для початку досудового розслідування?

За результатами проведеної закупівлі для потреб оборони та інфраструктури, представники як постачальника так і замовника, можуть стати об’єктами кримінального переслідування у випадку наявності, на думку правоохоронців, наступних ознак::

• постачання товарів або послуг за завищеними цінами;
• невідповідність поставлених товарів або послуг вимогам тендерної документації та договору;
• неналежне виконання постачальником зобов’язань за укладеним договором;
• порушення замовником або постачальником процедури проведення закупівель;
• зміни умов договору після його укладання.

Водночас найпоширенішими статтями для кваліфікаціями кримінального правопорушення у кримінальному провадженні щодо проведеної закупівлі для потреб оборони та інфраструктури можуть бути:

• 191 КК України – за фактами розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами як постачальника так і замовника;
• 367 та 425 (для військових службових осіб) КК України – за фактами недбалого ставлення службових осіб до виконання своїх обов’язків, що призвело до безпідставних витрат бюджетних коштів;
• 366 КК України – за фактами внесення службовими особами неправдивих відомостей до тендерних документів або документів на виконання умов укладеного договору.
• 364 та 426-1 КК України – за фактами прийняття службовими особами рішень, що виходили за межі їх повноважень та призвели до безпідставних витрат бюджетних коштів;
• 358 КК України – за фактами виготовлення та використання підробних документів, в тому числі для участі у закупівлі та на виконання умов укладеного договору
• 190 КК України – за фактами безпідставного заволодіння постачальниками грошових коштів внаслідок шахрайських дій.

Разом з цим, сторона захисту у ході досудового розслідування має бути готовою спростувати зазначені обставини, використовуючи для цього передбачені законодавством інструменти, найефективнішими з яких є судові експертизи.

За змістом статті 101 Кримінального процесуального кодексу України, висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

В межах кримінального провадження кожна сторона має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Коли сторона захисту може проводити судові експертизи у кримінальному провадженні щодо закупівель для потреб оборони та інфраструктури?

Проведення стороною захисту судових експертиз у кримінальних провадженнях такої категорії можливо як на стадії досудового розслідування так і на стаді судового розгляду справи у суді, при цьому цілі їх проведення здебільшого співпадають.

При цьому, на стадії досудового розслідування необов’язково очікувати повідомлення про підозру для призначення та проведення відповідних судових експертиз.

Правоохоронні органи до повідомлення про підозру здійснюють збір доказів, в тому числі шляхом направлення запитів в порядку статті 93 КПК України, реалізації ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів. З указаних документів потенційні учасники цих кримінальних проваджень можуть дізнатись про основні обставини розслідуваного правопорушення та вживати заходи для спростування обставин наявності складу злочину у розслідуваному кримінальному провадженні ще до повідомлення про підозру.

Такі дії необхідно на цьому етапі вживати, в тому числі, щодо спростування обставин:

1. завищення цін поставлених товарів або послуг;
2. неналежного виконання умов договору;
3. невідповідності поставлених товарів або послуг умовам тендерної документації та укладеного договору;
4. суми заподіяної шкоди;
5. неналежної якості поставлених товарів;
6. невідповідності вартості та обсягу виконаних робіт.

Разом з цим, до безпосередньої мети проведення стороною захисту судових експертиз можна віднести зокрема:

• отримання додаткових доказів на спростування пред’явленого обвинувачення або пом’якшення відповідальності підозрюваних;
• спростування висновків експертиз проведених стороною обвинувачення;
• отримання нових даних, які можуть вплинути на рішення суду;
• доведення законності здійснення господарської діяльності постачальником.

В більш загальному сенсі проведення судових та комплексних судових експертиз допомагає реалізувати стратегію захисту, в тому числі:

1. забезпечити встановлення об’єктивної істини: судові експертизи дозволяють отримати незалежну оцінку доказів, що є ключовим для встановлення істини у справі;
2. спростувати обвинувачення: експертні висновки можуть спростувати наявність складу злочину або зменшити ступінь винуватості обвинуваченого;
3. обґрунтування своєї позиції: експертні висновки є вагомим аргументом для суду і можуть вплинути на його рішення.
4. захист своїх прав і законних інтересів: сторона захисту має право на всебічне і неупереджене розслідування справи, а судові експертизи є одним із способів забезпечити це право.

За таких обставин успішна реалізація стратегії захисту клієнта фактично не можлива без отримання стороною захисту висновків експертів з ключових аспектів пред’явленого обвинувачення або висунутої підозри.

Які види судових експертиз може використати сторона захисту у кримінальних провадженнях щодо закупівель для потреб оборони та інфраструктури?

В залежності від складу розслідуваного у кримінальному провадженні злочину та інкримінованих обставин його вчинення для забезпечення успішної стратегії реалізації захисту клієнта майже обов’язковим є проведення стороною захисту:

• Судової товарознавчої експертизи: для спростування обставин завищення вартості поставлених товарів, підтвердження відповідності їх характеристик та якості умовам договору, тощо;
• Судової економічної експертизи: для підтвердження обставин здійснення постачальником господарської діяльності; підтвердження вартості товарів та послуг методом розрахунку витрат на їх виробництво; спростування обставин заподіяння майнової шкоди або об’єктивного встановлення його розміру, тощо;
• Судова почеркознавча експертиза: для спростування або підтвердження автентичності підписів особи на офіційних документах, спростування наявності ознак підробки підписів у документах;
• Технічна експертиза документів: для підтвердження або спростування автентичності відтисків печаток, наявності ознак підробки документу, підписів, печаток.
• Судова експертиза документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності та судова експертиза документів про економічну діяльність підприємств й організацій: для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, які брали участь у закупівлях, спростування наявності ознак шахрайства та інших фінансових порушень.
• Судова будівельно-технічна експертиза: для спростування обставин невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних, проектних робіт, або спростування обставин невідповідності якості їх виконання вимогам тендерної документації.

В окремих випадках доцільно призначати та проводити комплексні судові експертизи, для проведення одночасних досліджень експертами з окремих галузей, наприклад комплексної товарознавчої та матеріалів речовин та виробів, у випадку коли для потреб товарознавчої експертизи в тому числі необхідні дослідження хімічного складу матеріалів, які є складовими товару.

Водночас важливо розуміти, що призначення і проведення судової експертизи – це складний і відповідальний процес, який вимагає професійних знань і досвіду. Тому до вибору експерта слід підходити з особливою ретельністю, з урахуванням спеціалізації та авторитетності експертної установи. Досвідчені експерти забезпечать високу якість проведення експертизи та достовірність отриманих результатів.

Таким чином, судові експертизи є незамінним інструментом для захисту прав і законних інтересів у справах про розкрадання в оборонних закупівлях. Професійно проведені експертизи дозволяють отримати об’єктивні дані, спростувати обвинувачення і довести свою невинуватість.