Наш клієнт отримав підозру у неправомірному заволодінні земельної ділянкою на території міста Києва та клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою.
Та обставини справи виявились не настільки очевидними та доведеними стороною обвинувачення для застосування найсуворішого запобіжного заходу.
Що ми зробили
Команда адвокатів Riyako&Partners проаналізувала всі матеріали кримінального провадження та зібрані стороною обвинувачення докази, і встановила:
- відсутність доказів причетності клієнта до вчинення цього кримінального правопорушення;
- необґрунтованість та недоведеність розміру заподіяної шкоди, і
- чисельні процесуальні порушення щодо проведення слідчих та процесуальних дій.
Грунтовний та швидкий аналіз матеріалів дозволив адвокатам підготовувати аргументовані заперечення щодо застосування такого запобіжного заходу та ефективно представити позицію сторони захисту у суді.
В результаті замість тримання під вартою суд застосував більш м’який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, який в подальшому змінив на особисте зобов’язання.
В короткий строк ми досягли найкращого результату для клієнта та сформували тверду позицію для його подальшого захисту під час судового розгляду.
Швидкість – наш свідомий пріоритет у ситуаціях антикризового захисту.
Податкові спори дедалі частіше виходять за межі фінансових санкцій і переходять у площину кримінального переслідування. Для бізнесу це означає не лише перевірки, а й реальні ризики для власників, топменеджменту, активів та репутації.
Цій темі був присвячений виступ Євгена Ріяко, СЕО RIYAKO & PARTNERS, у межах VIII Міжнародного кримінально-правового форуму.
У своєму виступі Євген зосередився на практичних аспектах податкових кримінальних проваджень та зміні підходів правоохоронних органів до бізнесу:
- ключові тригери відкриття податкових кримінальних проваджень;
- типові помилки бізнесу на ранніх етапах перевірок;
- використання кримінального процесу як інструменту тиску;
- нова логіка взаємодії бізнесу з Бюро економічної безпеки (БЕБ).
“Система поступово змінюється. І хоча у багатьох ще є скепсис, наша практика показує: партнерство з БЕБ можливе, якщо бізнес і захист розуміють логіку роботи детективів та їх KPI. Бюро формує нову філософію поведінки для бізнесу і для цього комунікуються, які існують ред флегі, щоб бізнес більше не попадав на радари правоохоронців: відсоток працевлаштованих, рівень ЗП, надмірний рівень використання ФОП” – поділився Євген.
Адвокат уточнив, що позиція прокуратури інколи стає стримуючим фактором в цьому процесі, але вже існують механізми як у законному порядку рухатися вперед. Та ще залишаються системні проблеми, які є критичними для бізнесу та професійної спільноти:
- підвищення якості аналітичних продуктів з урахуванням їх нормативного регулювання, відповідальності аналітиків та можливостей оскарження;
- синхронізація позицій БЕБ і ДПС для уникнення дублювання претензій у податкових справах;
- можливість закриття податкових ризиків до реєстрації кримінального провадження в ЄРДР.
Маєте питання до адвокатів Riyako&Partner, зв’яжіться з нами тут.
Адвокати Riyako&Partners увійшли до переліку переможців щорічного національного рейтингу “Вибір клієнта. ТОП100 юристів України”, який підсумовує результати роботи юридичних компаній за 2025 рік.
Для нас це про довіру клієнтів, про складні кейси, які не завжди можна розповідати публічно, і про системну командну роботу там, де ціна помилки – репутація, бізнес або свобода.
У рейтингу відзначені:
- Євген Ріяко – захист бізнесу, White-Collar Crime, комплаєнс та внутрішні розслідування
- Катерина Аніщенко – військове право та захист прав ветеранів, сімейне право
- Олександр Шевцов – кримінальне право
Про рейтинг
«Вибір клієнта. ТОП100 юристів України» – щорічний комплексний рейтинг від Юридичної газети, який визначає провідних юристів і юридичні фірми країни за підсумками року.
Рейтинг формується на основі:
- відгуків клієнтів,
- професійної оцінки ринку,
- аналізу практики та репутації у ключових галузях права та економіки.
Дякуємо нашим клієнтам та колегам за вибір і довіру. Для команди Riyako&Partners ця відзнака – ще одне підтвердження того, що ми рухаємось правильним шляхом.
Аналітичний продукт Бюро економічної безпеки (БЕБ) дедалі частіше стає відправною точкою для перевірок, запитів і кримінальних проваджень. Саме тому бізнесу і корпоративним юристам важливо розуміти: що таке аналітичний продукт БЕБ, як він формується і як з ним працювати на практиці.
Про це говорив Олександр Шевцов, керівник кримінальної практики Riyako&Partners, під час XVII Kyiv Criminal Law Forum Асоціації адвокатів України.
Що таке аналітичний продукт БЕБ
Аналітичний продукт – це результат аналізу великого масиву даних: податкової інформації, митних даних, реєстрів, фінансових показників, відкритих джерел. На основі цього аналізу формуються висновки про можливі ризики у діяльності бізнесу.
На практиці саме такі висновки часто пояснюють, чому компанія опинилася в полі уваги контролюючих органів.
Чи є це доказом у кримінальній справі
Окремий акцент у виступі Олександр зробив на доказовому значенні аналітичного продукту. Сам по собі він не дорівнює встановленому факту порушення, але може використовуватися як документ у межах кримінального провадження.
Саме тому важливо не ігнорувати такі матеріали, а розуміти які дані в них використані; які висновки зроблені; що з цього можна і потрібно перевіряти та спростовувати.
Як бізнесу працювати з аналітичними висновками
Адвокат з захисту бізнесу Олександр Шевцов поділився інструментами протидії:
- належне оформлення господарських операцій,
- адвокатські запити, тимчасові доступи, допит свідків для обгрунтування вартості товарів, реальності господарських операцій, спростування повʼязаності,
- проведення податкової перевірки,
- проведення комплексу експертиз: економічна, товарознавча, технічна, почеркознавча.
Розуміння логіки роботи таких аналітичних інструментів сьогодні є важливою частиною безпеки компанії та захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.
Тривале тримання під вартою — одна з найбільш чутливих тем у сфері кримінального права. У багатьох справах запобіжний захід фактично перетворюється на покарання і порушує фундаментальні права людини. Один із таких випадків і став предметом роботи команди Riyako&Partners – до нас звернувся клієнт, який роками перебував під вартою.
Запобіжний захід декілька років діяв без належного обґрунтування: суд першої інстанції двічі постановляв обвинувальні вироки, двічі ці рішення оскаржувалися в апеляції. Така ситуація суперечила статті 5 Європейської конвенції з прав людини, що гарантує право на свободу та особисту недоторканність.
Коли українська система правосуддя не працює належним чином, варто звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Саме рішення цього суду стало ключовим у справі, підтвердило факт порушення прав людини і допомогло у звільненні клієнта після майже 7 років утримання під вартою.
Що ми зробили
Команда адвокатів Riyako&Partners та залучених до справи адвокатів з захисту в ЄСПЛ під керівництвом Олександра Шевцова провела комплексну роботу в інтересах клієнта:
- підготувала та подала до апеляційного суду ґрунтовне клопотання про зміну запобіжного заходу для клієнта;
- обґрунтувала позицію рішенням ЄСПЛ у справі “Х та інші проти України”;
- домоглася перегляду позиції суду та звільнення клієнта з-під варти.
Це рішення стало не лише перемогою для клієнта, а ще одним важливим прецедентом для захисту прав людини в Україні.
Ми знаємо, що навіть у найскладніших справах можна відстояти право на свободу, якщо діяти послідовно та інтелектуально.
Десятки років видобувалися корисні копалини в цьому місці, а звинувачення у незаконному видобуванні та 700 млн грн збитків державі отримав наш клієнт, який працював там менше року.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Адвокати Riyako&Partners провели ретельне дослідження виконаних робіт і залучили вузькоспеціалізованих фахівців із застосуванням вимірювальної техніки. Ми змогли обгрунтувати реальний обсяг видобутих компанією клієнта надр за реальний період часу, який він працює на об’єкті з використанням тієї кількості техніки, яка у нього дійсно є. Наші розрахунки та докази спростували обвинувачення по справі і захистили репутацію та бізнес нашого клієнта.
Захист у кримінальних та судових справах будується не тільки на знанні закону та практики його застосування. Запорукою успіху є готовність адвоката стратегічно дивитися на справу, глибоко працювати з нішею клієнта та залучати найкращих спеціалістів для формування належної бази доказів.
В будівельному бізнесі багато нюансів, які стають зачіпкою для кримінальної справи. Обвинувачення є, а ви доведіть, що будівельні роботи дійсно були виконані і в ці строки, а ці будівельні матеріали дійсно використовувалися на даному об’єкті. Так було і у випадку, коли до нас звернувся керівник будівельної компанії, обвинувачений у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Адвокати Riyako&Partners ретельно дослідили проведені операції та укладені з контрагентами угоди за заявлений період, вивчили документи, що підтверджують виконання спірних будівельних робіт, і провели зовнішні експертизи з метою підтвердження реальності цих робіт. Всі обвинувачення з клієнта зняті.
За статистикою будівельний сектор в трійці лідерів серед індустрій, які потерпають від тиску правоохоронних органів. Перевірте з юристами безпеку вашого бізнесу: цифрову гігієну, систему документообігу та звітності, юридичну обізнаність команди на випадок кризової ситуації.
Тиск держави та конкурентів на бізнес часто починається з подібних справ, коли керівник раптово обвинувачений у зловживанні повноваженнями при укладенні і виконанні договорів з підрядниками. Кримінальне провадження затягується на місяці або роки, а репутація людини та компанії страждає вже в перші тижні. Справа нашого клієнта була саме про це.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Адвокати Riyako&Partners ретельно дослідили структуру групи компаній, розподіл обовʼязків в керівних органах, наявні внутрішні політики з корпоративного управління бізнесом. Із залученням аудиторів і експертів зібрали обʼємне дослідження на підтвердження реальності операцій з контрагентами компанії. Наша команда захисту отримала всі докази, що підтверджують повноваження клієнта на розпорядження коштами від імені компанії у межах встановлених всередині процедур, і довела необгрунтованість висунутих обвинувачень.
Безпека бізнесу починається з належного оформлення документів та процесів в компанії, і чим більше компанія, тим пильніше контролюйте її безпеку. Це база – будуйте її з юристами завчасно.
Сьогодні ви посадова особа Обласної військової адміністрації, а завтра обвинувачені в кримінальній справі за статтями 191, 366, 358 Кримінального кодексу – “заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, спільно зі службовими особами юридичної особи приватного права, якими складено і використано завідомо неправдиві документи”. Так сталося і в цій справі.
За версією слідства посадовець підробив документи разом з підприємством – виробником продукції, яке виграло тендер. В основі обвинувачення – коротка переписка по угоді між учасниками справи.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Адвокати Riyako&Partners призначила ряд експертиз, які підтвердили неправильне трактування стороною обвинувачення цього спілкування. Ми зібрали належні докази разом з науковцями у галузі кримінального права провідних шкіл права у країні і захистили посадових осіб під час досудового розслідування в НАБУ і САП. Ми також поставили під сумнів можливість вчинення цього злочину посадовцем через відсутність у нього спеціального статусу.
Публічні закупівлі і обвинувачення у зловживанні службовим становищем часто стоять поруч на порядку денному правоохоронних органів. Не зловживайте.
Завищена вартість робіт та товарів – одна з найпопулярніших причин у відкритті кримінального провадження проти учасника державних закупівель. Оборонні закупівлі взагалі під пильним наглядом правоохоронних органів, тому їх учасникам варто бути готовими до вручення підозри у зловживаннях і до захисту своєї позиції завчасно. Розповідаємо на прикладі однієї з наших справ.
Виробниче підприємство виграло тендер по поставці певних товарів Міністерству оборони і невдовзі їх керівництво отримало кримінальну справу.
ЩО МИ ЗРОБИЛИ
Під час проведення обшуків на підприємстві адвокати Riyako&Partners змогли відстояти позицію про безпідставність вилучення обладнання, яке призвело б до зупинення роботи всього підприємства на невизначений строк. В подальшому адвокати направили більше 50-ти запитів для витребування інформації, в т.ч.і через судові рішення.
Ця кропітка робота дозволила нам призначити ряд судово-економічних та судового-товарознавчих експертиз у різних провідних експертних установах по всій країні. Справа отримала максимальну прозорість та об’єктивність, як результат – висунуті обвинувачення спростовані.
Берете участь в публічних закупівлях? – Перевірте вже сьогодні готовність бізнесу до тиску правоохоронних органів: цифрова безпека в компанії, юридична обізнаність вашої команди, наявність всіх документів та незалежних експертиз по угоді.
