Адвокати Riyako&Partners провели вебінар в Конфедерації будівельників України на тему «Аналітичний продукт БЕБ: нові ризики для будівельного бізнесу», присвячений практичним аспектам роботи Бюро та змінам у підходах до контролю за бізнесом.
Будівельна галузь, з огляду на складність ланцюгів постачання, велику кількість контрагентів і специфіку фінансових операцій, залишається серед сфер підвищеної уваги.
Серед ключових питань вебінару спікери Євген Ріяко, CEO Riyako & Partners, та Олександр Шевцов, керівник кримінальної практики, розглянули:
- підходи БЕБ до аналізу діяльності будівельного бізнесу та формування аналітичних висновків;
- взаємодія Бюро і ДПС у справах щодо ухилення від сплати податків;
- індикатори ризиковості, на які звертають увагу під час аналізу;
- структура аналітичних матеріалів та можливості їх оскарження;
- дії компанії у разі потрапляння в поле уваги БЕБ;
- формування ефективної стратегії захисту.
За 2026 рік ми на практиці бачимо, що аналітичний підхід БЕБ змінює саму логіку роботи з ризиками і бізнесу вже недостатньо реагувати постфактум, зростає роль превентивної роботи та внутрішнього комплаєнсу.
Хотіли б обговорити з адвокатом вашу систему юридичної безпеки та комплаєнсу? - Зв’яжіться з нами, нам є чим поділитися.
Поділитися:
Потрібна консультація з цього питання?
Залиште заявку, і ми зв’яжемося з вами протягом години
Залишити запит
