Сьогодні ризик для компанії дедалі частіше виникає задовго до появи слідчих дій чи офіційних запитів від правоохоронних органів. Значна частина інформації потрапляє до правоохоронців через банківську систему, механізми фінансового моніторингу та міжвідомчий обмін даними.
Євген Ріяко, СЕО Riyako&Partners, виступив на National FINMON Forum 2026, присвяченому практичним нюансам фінансового моніторингу та регуляторним викликам, та поділився практикою з таких питань:
- як інформація про фінансові операції бізнесу потрапляє до правоохоронних органів;
- яким чином формується доказова база у справах економічного спрямування;
- які помилки компанії допускають ще до залучення адвокатів;
- як вчасно виявляти сигнали ризику та не допустити ескалації управлінських проблем у кримінально-правову площину.
“У найближчі три роки банки та фінансовий моніторинг стануть драйверами зростання справ БЕБ. Це і шанс для оздоровлення економіки, і фактор впливу на інвестиційний клімат. Бізнесу варто готуватися до нової реальності вже зараз через внутрішній контроль ризиків, взаємодію з банками та готовність правильно реагувати на перші сигнали потенційних проблем.» - зауважив Євген. Хотіли б обговорити з адвокатом вашу систему юридичної безпеки та комплаєнсу? - Зв’яжіться з нами, нам є чим поділитися.
Поділитися:
Потрібна консультація з цього питання?
Залиште заявку, і ми зв’яжемося з вами протягом години
Залишити запит
