Нова реальність взаємодії бізнесу з БЕБ: виступ Євгена Ріяко

Податкові спори дедалі частіше виходять за межі фінансових санкцій і переходять у площину кримінального переслідування. Для бізнесу це означає не лише перевірки, а й реальні ризики для власників, топменеджменту, активів та репутації.

Цій темі був присвячений виступ Євгена Ріяко, СЕО RIYAKO & PARTNERS, у межах VIII Міжнародного кримінально-правового форуму.

У своєму виступі Євген зосередився на практичних аспектах податкових кримінальних проваджень та зміні підходів правоохоронних органів до бізнесу:

• ключові тригери відкриття податкових кримінальних проваджень;
• типові помилки бізнесу на ранніх етапах перевірок;
• використання кримінального процесу як інструменту тиску;
• нова логіка взаємодії бізнесу з Бюро економічної безпеки (БЕБ).

“Система поступово змінюється. І хоча у багатьох ще є скепсис, наша практика показує: партнерство з БЕБ можливе, якщо бізнес і захист розуміють логіку роботи детективів та їх KPI. Бюро формує нову філософію поведінки для бізнесу і для цього комунікуються, які існують ред флегі, щоб бізнес більше не попадав на радари правоохоронців: відсоток працевлаштованих, рівень ЗП, надмірний рівень використання ФОП” - поділився Євген. 

Адвокат уточнив, що позиція прокуратури інколи стає стримуючим фактором в цьому процесі, але вже існують механізми як у законному порядку рухатися вперед. Та ще залишаються системні проблеми, які є критичними для бізнесу та професійної спільноти:

• підвищення якості аналітичних продуктів з урахуванням їх нормативного регулювання, відповідальності аналітиків та можливостей оскарження;
• синхронізація позицій БЕБ і ДПС для уникнення дублювання претензій у податкових справах;
• можливість закриття податкових ризиків до реєстрації кримінального провадження в ЄРДР.

Маєте питання до адвокатів Riyako&Partner, зв’яжіться з нами тут.